Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец

Содержание
  1. Отказ в предоставлении паспортных данных руководителя
  2. Предоставление персональных данных генерального директора
  3. Предоставлять ли контрагенту копии учредительных документов и документов ген директора
  4. Обоснование не предоставления паспортных данных директора
  5. Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец
  6. dtpstory.ru
  7. Об отражении паспортных данных в решении о назначении генерального директора
  8. Обязаны ли организации предоставлять паспортные данные директора клиентам
  9. Обязаны ли предоствлять копию паспорта руководителя от юридического лица
  10. Правомерно ли запрашивают копию паспорта у директора организации при заключении договора?
  11. Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец
  12. Бумаги, которые опасно давать контрагенту ПЕРВАЯ ЧАСТЬ
  13. Предоставлять контрагенту копии учредительных и иных документов ген директора
  14. Предоставление документов по запросу конграгента (ООО)
  15. Правомерно ли, при заключении договора поставки, требование копии паспорта директора контрагента
  16. Письмо-отказ
  17. Как грамотно оформить письменный отказ от предоставления копии паспорта РФ контрагентам?
  18. Организация занимается оптовой торговлей. Один из клиентов организации при заключении договора поставки на крупную сумму потребовал представить копию банковской карточки с образцами подписей, а также копию паспорта директора. Директор отказывается представлять указанные документы, однако и клиента терять не хочет
  19. Обязаны ли контрагенты предоставлять паспорт генерального директора
  20. Покупатель требует копию паспорта Генерального директора на основании письма

Отказ в предоставлении паспортных данных руководителя

Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец

Согласно п. 1 ст. 9 ФЗ «О персональных данных»: Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.

Проверить организацию можно по ИНН в ЕГРЮЛ, спросите какие именно цели проверки он преследует и можно подумать какими еще способами можно это сделать. 24 Мая 2020, 18:04 0 0 получен гонорар 33% 8,3 Правовед.

ru 1983 ответа 710 отзывов Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г.

Калининград Бесплатная оценка вашей ситуации

Здравствуйте, Ольга! Если нынешние данные директора совпадают с теми, что указаны в выписке из ЕГРЮЛ, то Вы можете ответить то, что контрагент может самостоятельно заказать выписку в свободном доступе, и лично убедиться в том, что директор является руководителем предприятия, на вполне законных основаниях.

Отказ от предоставления персональных данных Законны ли такие требования? : Стороны договора вправе включать в договор любые условия по взаимному согласиюпп.

1, 2 ст. 421 ГК РФ.

Так что, если ваш директор подпишет такой договор, это будет означать, что вы обязаны периодически предоставлять указанные копии документов.

И внимательно изучите условия договора: возможно, ваш покупатель подстраховался и закрепил санкции за невыполнение таких требований. Копию паспорта директора даем только с его согласия Мария В., г.

Важно При этом закон в отношении лиц, разгласивших чью-либо личную информацию довольно суров – он предусматривает наказание, начиная от крупного административного штрафа и вплоть до возбуждения уголовных дел.

Как написать отказ В том случае, если перед вами встала необходимость по составлению отказа от предоставления персональных данных, а вы не знаете, как сделать это правильно

Предоставление персональных данных генерального директора

Персональные данные генерального директора могут содержаться в доверенностях на исполнение обязанностей, договорах, распорядительных документах, анкетах. Они могут потребоваться для получения банковских и иных кредитов и т.

д. В соответствии со ст. 88 ТК РФ передача персональных данных работника третьей стороне без письменного согласия сотрудника запрещена, за исключением предусмотренных законом случаев.

В соответствии со ст. 88 ТК РФ генеральный директор считается работником, на него распространяются все положения трудового законодательства.

С ним, как и с другими сотрудниками, заключается договор, издается приказ о его назначении, соответствующие записи о трудовых отношениях вносятся в трудовую книжку.

Согласие необходимо оформить в письменном виде, из него должно быть понятно, кому и с какой целью будут передаваться персональные данные.

При этом ст. 88 ТК РФ предусматривает, что без согласия работника персональные данные не могут передаваться в коммерческих целях работника.

Предоставлять ли контрагенту копии учредительных документов и документов ген директора

Контрагенты, руководствуясь принципом свободы договора, закрепленным ГК РФ, вправе по своему усмотрению включить в текст договора условие об обязательном предоставлении копий учредительных и иных документов.

В этом случае совершение соответствующих действий будет являться для сторон обязательным в силу заключенного договора.

Практика коммерческого оборота зачастую вынуждает хозяйствующих субъектов просить потенциальных контрагентов предоставить определенную документацию (учредительные документы, свидетельство о присвоении ИНН, выписки из ЕГРЮЛ и другое) в целях проверки партнера на наличие признаков «фирмы-однодневки». Это обусловлено не только возможными потерями по сделке, но и необходимостью соблюсти так называемую «» для целей налоговых правоотношений.

Напомним, что согласно постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 налоговая выгода (признание вычета по НДС, признание расходов для целей исчисления налога на прибыль и т.д.)

Обоснование не предоставления паспортных данных директора

В то же время, в письме обращается внимание на то, что законодатель исключает из практики налоговых органов формальный подход (п. 3 ст. 54.1 НК). Теперь такое понятие, как должная осмотрительность, введенное Пленумом ВАС своим постановлением № 53, уходит в прошлое.

Важно В письме ФНС РФ указывается на то, что формальные претензии к контрагентам не имеют значения, если не опровергнут главный факт – реальности операций и сделок.

Если сервис позволяет, сохраняйте файл с результатами проверкип.

12 Общедоступных критериев оценки рисков, утв.

Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец

В целом можно отметить, что штрафы за разглашение персональных данных не являются внушительными. Однако следует помнить, что в последнее время в законодательство о защите персональных данных были внесены изменения и проверки проводятся все чаще.

Поэтому необходимо тщательно соблюдать порядок защиты персональных данных всех работников организации, в том числе и генерального директора. Приложение 1 Пример выдержки из трудового договора без персональных данных Трудовой договор 11 марта 2012 г.

ВниманиеВ силу пункта 3 статьи 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, производится исключительно на основании судебного решения.

Правоохранительным и иным государственным органам, чтобы получить доступ к документам, подпадающим под положение о коммерческой тайне, необходимо составить мотивированный запрос.

Этот запрос должен быть подписан

dtpstory.ru

Так п. 1 ст. 54.1 НК РФ запрещает искажать отчетность с целью ухода от налогов.

Законны ли такие требования? : Стороны договора вправе включать в договор любые условия по взаимному согласиюпп. 1, 2 ст. 421 ГК РФ. Так что, если ваш директор подпишет такой договор, это будет означать, что вы обязаны периодически предоставлять указанные копии документов.

Об отражении паспортных данных в решении о назначении генерального директора

При этом можно сообщить вашему контрагенту, что сведения о директоре, содержащиеся в ЕГРЮЛ, проверялись ИФНС на основании данных, содержащих персональные данные лица, назначенного директором и являются официальными. В любом случае, рекомендуем вам получить согласие на обработку персональных данных, в целях избежания возможных спорных моментов с работником.

Директор отказывается представлять документы и не хочет терять клиента. Как грамотно выйти из ситуации?

(Консультация эксперта, 2015) {КонсультантПлюс} Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2015 N 09АП-22838/2015 по делу N А40-196691/14 {КонсультантПлюс}

Обязаны ли организации предоставлять паспортные данные директора клиентам

№ 152-ФЗ «О персональных данных». Приложение 2 Пример решения о назначении генерального директора без персональных данных Решение о назначении генерального директора на должность Решение N 7 единственного участника общества г.

Источник: http://KonsulAN.ru/otkaz-v-predostavlenii-pasportnyh-dannyh-rukovoditelja-34341/

Обязаны ли предоствлять копию паспорта руководителя от юридического лица

Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец

Если же от лица вашей организации будет выступать не только директор, предоставьте контрагенту доверенность, выписанную директором и скрепленную печатью вашей организации, . Екатерина, г. Орел Новый покупатель перед заключением договора требует предоставить ему копии учредительных документов, а также копию банковской карточки с подписями директора и главного бухгалтера.

Копию банковской карточки мы показывать не хотим. Как мне обосновать свой отказ в ее предоставлении и при этом не отпугнуть нового клиента?

В ваших силах проверять информацию о новых контрагентах на сайте ФНС, ведь сегодня Интернет доступен каждому и повсеместно : Вы можете ее не показывать без какого-либо обоснования. Поинтересуйтесь, для каких целей покупателю требуется копия вашей банковской карты. Наверняка можно заменить ее другими документами.

Так, часто копию банковской карточки запрашивают с целью проверки полномочий руководителя. Но подтвердить полномочия можно, к примеру, предоставив решение о назначении руководителя вашей организации.

Если же нового покупателя интересуют образцы подписей лиц для того, чтобы сравнивать их с теми, которые будут в дальнейшем на счетах-фактурах, можно предложить такой вариант.

Напишите письмо с указанием, кто от лица вашей организации будет подписывать счета-фактуры с образцами их подписей. Заверьте это письмо печатью и передайте контрагенту. Виктория Сергеевна, г.

Тверь Наш руководитель около 2 лет назад составил целый список документов, который должна предоставить любая компания, с которой мы начинаем работать (причем не важно, в какой роли — покупателя или поставщика).

Однако в последнее время все чаще бухгалтеры новых контрагентов ссылаются на то, что наши требования излишни и всю информацию можно найти в Интернете.

Директор готов изменить внутренние правила, но где искать информацию и как потом доказывать налоговикам, что мы проявили осмотрительность? : Воспользуйтесь сервисом по проверке контрагентов: → Электронные сервисы → Риски бизнеса: проверь себя и контрагента.

Если сервис позволяет, сохраняйте файл с результатами проверки.

Если такой возможности нет — делайте скриншот или распечатку. (1) С помощью этого «основного» сервиса можно получить файл с данными вашего контрагента. (1) Проверьте, не входит ли руководство компании-контрагента в число дисквалифицированных лиц.

(2) Проверьте, нет ли адреса контрагента в перечне «массовых» адресов.

При оценке результата такой проверки учитывайте размеры занимаемого здания. Ведь в крупном торгово-офисном центре может располагаться большое количество организаций.

А вот в небольшой комнатке 20 организаций никак не поместятся. (3) Если проверяемая организация есть в одном из этих списков, возможно, вы познакомились с однодневкой.

Естественно, с ней лучше не связываться, причем не только исходя из налоговых соображений. Вполне возможно, что новый контрагент не выполнит своих обязательств, и тогда взыскать с него что-либо будет проблематично.

Правомерно ли запрашивают копию паспорта у директора организации при заключении договора?

Правомерно ли запрашивать страницы паспорта 2,3,5 лица, подписывающего договор? Договор на оказание услуг между двумя организациями ( ООО, а не физ лицами).

Для оформления договора по запросу предоставлены документы: Выписка из ЕГРЮЛ не старше 1 месяца, ИНН, КПП, ОГРН, Приказ на директора, Копия Устава. И для чего нужна копия паспорта при оформлении договора между организациями? Возможно ли законно отказать в предоставлении копии паспорта, но договор заключить?

14 Мая 2020, 10:35, вопрос №2357482 Светлана, г. Уфа Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (1) 675 ответов 249 отзывов Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г.

Ростов-на-Дону Бесплатная оценка вашей ситуации Между тем ни гражданским, ни налоговым законодательством на юридических лиц не возлагается обязанность по представлению копии документа, удостоверяющего личность руководителя.

Взамен копии паспорта в целях подтверждения подлинности подписи руководителя могут быть представлены копии документов, подпись директора на которых засвидетельствована нотариально (ст. 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1)), например: — карточка с образцами подписей и оттиска печати (п.

Источник: https://De-Jure-Sochi.ru/objazany-li-predostvljat-kopiju-pasporta-rukovoditelja-ot-juridicheskogo-lica-45918/

Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец

Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец

› Банковское дело

25.12.2019

Вопрос: Потенциальный заказчик, с которым планируется заключение Обществом крупного договора, просит предоставить ему копию паспорта генерального директора Общества, налоговые декларации Общества по НДС и расчеты по форме № 4 ФСС. Правомерны ли требования заказчика?

Имеет ли Общество право предоставлять такую информацию третьим лицам? Ответ: Очевидно, что потенциальный клиент запрашивает перечисленную информацию у Общества в порядке проявления должной осмотрительности.

Вместе с тем данная информация может быть предоставлена контрагенту только с согласия Общества, а в части паспортных данных руководителя Общества – с его личного согласия. Это обусловлено тем, что, в частности, данные налоговых деклараций, охраняются режимом налоговой тайны (ст.

102 НК РФ), а персональные данные генерального директора Общества — Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

№ По существу порядка предоставления такой справки она не может быть получена недобросовестным налогоплательщиком и, соответственно, может подменять собой предоставление налоговых деклараций. Полагаем, что расчет по форме № 4 ФСС контрагент испрашивает с целью убедиться в наличии у Общества персонала, необходимого для выполнения работ.

Вместе с тем той же цели служат Сведения о среднесписочной численности работников, представляемые налогоплательщиком в налоговый орган в порядке п. 3 ст. 80 НК РФ. При этом они не содержат излишних сведений о фонде оплаты труда Общества, не нужных контрагенту.

Общество также имеет сайт в сети Интернет, то есть на открытом рынке предлагает реализуемый им товар, что определенно свидетельствует об осуществлении Обществом реальной хозяйственной деятельности. Фирмы-«однодневки», не имеющие целью осуществления реальной хозяйственной деятельности никогда не имеют Интернет-сайтов. Рекомендуем разъяснить изложенное контрагенту.

Бумаги, которые опасно давать контрагенту ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Ведь если их нет или недостаточно, то заключать договор рискованно — инспекторы признают сделку фиктивной.

А значит, у контрагента снимут расходы и вычеты НДС. Чтобы обезопасить себя, будущие заказчики просят предоставить СЗВ-М либо справки о доходах сотрудников. Так контрагенты хотят убедиться, что у компании есть нужное число работников, организация платит им, перечисляет за них взносы и НДФЛ.

Значит, сотрудники действительно работают.

Но не торопитесь исполнять просьбу контрагента.

Дубликаты могут выдавать и за деньги Юлия У нас при переезде потерялись некоторые документы.

Восстанавливаем первичку. Инфо Ни с кем из контрагентов нет проблем, кроме одного поставщика: он согласен выдать нам дубликаты документов на платной основе.

Законно ли это? На что мне сослаться, чтобы принудить поставщика выдать дубликаты бесплатно?И можно ли сначала получить дубликаты, а потом отказаться оплачивать их? : Как известно, дубликат — это повторно выданный экземпляр документа, имеющий одинаковую с подлинником юридическую силу.

Нигде в законодательстве не указано, что дубликаты и заверенные копии документов контрагенты обязаны выдавать бесплатно.

Предоставлять контрагенту копии учредительных и иных документов ген директора

Напомним, что согласно постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 налоговая выгода (признание вычета по НДС, признание расходов для целей исчисления налога на прибыль и т.д.

) может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о налоговых нарушениях, допущенных контрагентом.

Наличие пакета документов о контрагенте рассматривается на практике в качестве одного из доказательств проявления должной осмотрительности (смотрите, например, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от )).

Таким образом, контрагент вправе самостоятельно определить, следует ли предоставлять своему партнеру копии учредительных и иных документов.

Однако в случае отказа организации

Предоставление документов по запросу конграгента (ООО)

с уважением,Елена 19 Ноября 2014, 02:52 Ответ юриста был полезен?

ИжевскОбщаться в чате

Здравствуйте!Существует Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету „Бухгалтерская отчетность организации“ ПБУ 4/99»

, который гласит бухгалтерская отчетность является открытой для пользователей — учредителей (участников), инвесторов, кредитных организаций, кредиторов, покупателей, поставщиков и др. Организация должна обеспечить возможность для пользователей ознакомиться с бухгалтерской отчетностью.

Правомерно ли, при заключении договора поставки, требование копии паспорта директора контрагента

Так как проверку добросовестности контрагента, согласно разъяснениям Минфина России, возможно доказать с помощью следующих документов:

  1. копии свидетельства о постановке контрагента на учет в налоговом органе;
  2. доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия лица на подписание договоров;
  3. документа, подтверждающего занесение контрагента в ЕГРЮЛ;
  4. сведений о деятельности контрагента из официальных источников.

В целом, при проявление должной осмотрительности контрагенту достаточно таких документов, как копии устава и доверенностей, бухгалтерской отчетности, учредительных документов (свидетельства ИНН, КПП, ОГРН), их организация может передать партнеру совершенно безопасно (письмо от 10 апреля 2009 г.

№ 03-02-07/1-177). Таким образом, обмен любыми документами между контрагентами может быть только добровольным.

Письмо-отказ

условно поделены на три части: начало (обращение и заголовок письма), основной раздел и заключение (подпись и дата). Стиль письма должен быть сдержанным, лаконичным, без излишне «нагруженных» предложений, сложной специфической терминологии.

Отказ следует делать максимально корректным, в нем недопустимы грубость, ненормативная лексика и прочие крайние проявления. При формировании письма нужно обязательно учитывать нормы русского языка в плане культуры речи, лексики, грамматики, орфографии и стилистики. Отказ может быть немотивированным, но все же лучше, если в письме будет указана его причина.

В случае, если ответ подробный и обстоятельный, то следует поделить его на абзацы или пункты – так восприятие текста существенно облегчается. При отказе не надо рубить сплеча и «сжигать мосты» желательно

Как грамотно оформить письменный отказ от предоставления копии паспорта РФ контрагентам?

Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она можетбыть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделкунедействительной, прекращает ее действие на будущее время.Статья 168.

Организация занимается оптовой торговлей. Один из клиентов организации при заключении договора поставки на крупную сумму потребовал представить копию банковской карточки с образцами подписей, а также копию паспорта директора. Директор отказывается представлять указанные документы, однако и клиента терять не хочет

Как грамотно выйти из данной ситуации?

Банковская карточка не является документом, наделяющим указанное в ней лицо теми или иными полномочиями, она не относится и к расчетным документам, с использованием которых могут совершаться операции по расчетному счету (ст. 862 Гражданского кодекса РФ, п. 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383-П).

Ни один нормативно-правовой акт не предусматривает обязанности по представлению контрагенту банковской карточки при заключении договоров.

Источник: https://fortuna1.ru/bankovskoe-delo/otkaz-v-predostavlenii-kopii-pasporta-direktora-obrazets.html

Обязаны ли контрагенты предоставлять паспорт генерального директора

Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец

Бумаги, которые опасно давать контрагенту Контрагенты стали с умыслом запрашивать кипы бумаг под видом должной осмотрительности.

Информацию из документов применяют, чтобы использовать секреты компании либо сманить к себе ценных сотрудников. Редакция УНП вместе с юристами составила список документов, которые не стоит раздавать.

Еще в главной теме Идеальный отказ на случай, если контрагент требует лишние документы Не исполняйте опасные просьбы контрагентов Реальные истории: как чрезмерная открытость повредила компаниям Контрагенты выставляют ультиматум: отказаться от сделки или раскрыть все тайны компании.

Но поддаваться на уловки не стоит.

Раздавать копии паспорта опасно. Если копия попадет в руки мошенников, они могут, к примеру, оформить кредит на руководителя.

Поэтому руководители не соглашаются предоставлять копию паспорта. А передать документ можно только с личного согласия директора (п.

1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Иначе Роскомнадзор оштрафует компанию до 75 тыс.

руб. (ч. 2 ст. 13.11 КоАП). Чтобы не спорить с контрагентом, объясните ему, что проверить директора он сможет по другим документам. И компания готова их предоставить (см.

таблицу).

  1. отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании – контрагента, копий документа, удостоверяющего его личность;
  2. отсутствие информации о фактическом 3 местонахождении контрагента, а также о местонахождении складских и (или) производственных и (или) торговых площадей; отсутствие информации о способе получения сведений о контрагенте (отсутствуют реклама в средствах массовой информации, рекомендации партнёров или других лиц, сайт контрагента и т.п.
  3. отсутствие личных контактов руководства (уполномоченных должностных лиц) компании – поставщика (подрядчика) и руководства (уполномоченных должностных лиц) компании покупателя (заказчика) при обсуждении условий поставок, а также при подписании договоров;

Ведь в крупном торгово-офисном центре может располагаться большое количество организаций. Если же нового покупателя интересуют образцы подписей лиц для того, чтобы сравнивать их с теми, которые будут в дальнейшем на счетах-фактурах, можно предложить такой вариант. Напишите письмо с указанием, кто от лица вашей организации будет подписывать счета-фактуры с образцами их подписей.

https://www.youtube.com/watch?v=UgODIZ0DRhA

Заверьте это письмо печатью и передайте контрагенту. Электронные сервисы — вам в помощь Виктория Сергеевна, г.

Тверь Наш руководитель около 2 лет назад составил целый список документов, который должна предоставить любая компания, с которой мы начинаем работать (причем не важно, в какой роли — покупателя или поставщика).Однако в последнее время все чаще бухгалтеры новых контрагентов ссылаются на то, что наши требования излишни и всю информацию можно найти в Интернете.

Покупатель требует копию паспорта Генерального директора на основании письма

г. Москва • Вопросов: 10 15.05.2020 в 20:12 На стадии подписания договора поставки между юр.лицами, покупатель прислал оф.запрос с требованием Генерального директора.

Паспорт предоставлять мы не хотим, т.к это персональные данные. В запросе от юр.лица Покупателя, подписанным Ген. директором указано «документ, удостоверяющий личность будет передан в юр.отдел для проверки и прикрепления в дело контрагента.

Работники получившие доступ к документу удостоверяющий личность Ген.

И есть ли основание запросить копии паспортов Ген.

Источник: https://gilsov.ru/objazany-li-kontragenty-predostavljat-pasport-generalnogo-direktora-50760/

Ваш адвокат
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: