Как узнать не внесен ли контрагент с список неблагонадежных

Содержание
  1. Как проверить контрагента на благонадежность в 2020 году – онлайн бесплатно
  2. Основные шаги
  3. Проверка финансовой отчетности
  4. Информация на сайте налоговой онлайн бесплатно
  5. Проверка иностранного контрагента — Центр развития бизнеса
  6. Почему важно проверить иностранного контрагента
  7. Как проверить иностранное юридическое лицо
  8. Как проверить иностранную фирму на надёжность
  9. Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой
  10. Проверка иностранного контрагента на сайте Торгово-промышленной палаты
  11. Дополнительная проверка зарубежных контрагентов
  12. Как узнать не внесен ли контрагент с список неблагонадежных
  13. Алгоритмы контрагентских проверок
  14. Как проверить контрагента на благонадежность
  15. Как самостоятельно проверить благонадежность контрагента?
  16. От чего обезопасит проверка контрагента
  17. Зачем искать и проверять контрагентов?
  18. Что даст проверка контрагента?
  19. Признаки, указывающие на неблагонадежность налогоплательщика
  20. Проверка благонадежности контрагента
  21. Реестр недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ
  22. Как проверить контрагента на благонадежность по ИНН
  23. Почему нужно проверять благонадёжность партнёра       
  24. Запросить документы компании
  25. Информация из налоговой
  26. Что можно увидеть из выписки ЕГРЮЛ
  27. Проверка адреса регистрации
  28. Проверка руководителя
  29. Действительность паспорта
  30. Срок доверенности
  31. Вид бизнеса
  32. Проверка на банкротство
  33. Исключение из ЕГРЮЛ
  34. База судебных приставов
  35. Картотека арбитражных дел
  36. Доходность бизнеса контрагента
  37. Действительность лицензии
  38. Регистрация изменений компании
  39. Реестр недобросовестных поставщиков
  40. Вывод
  41. Как проверить благонадежность контрагента с помощью интернет-сервисов и составления запросов
  42. Причины проверки бизнес-партнеров
  43. Признаки неблагонадежности
  44. Самостоятельная проверка контрагента
  45. Запрос документов
  46. Проверка бизнес-партнера по ИНН
  47. Проверка уплаты налогов
  48. Знакомство с бухгалтерской отчетностью
  49. Актуальные сведения из реестра
  50. Проверка бизнес-партнера по адресу
  51. Проверка директора и участников
  52. Проверка на банкротство и ликвидацию
  53. Присутствует ли агент в ЕГРЮЛ
  54. Материалы на интернет-сервисе судебных приставов
  55. Анализ материалов арбитражных процессов
  56. Прибыльность дела бизнес-партнера
  57. Проверка паспортных данных
  58. Доверенность на заключение сделки
  59. Проверка изменений по ЕГРЮЛ
  60. Добросовестный поставщик
  61. Проводите сверки взаиморасчетов
  62. Нюансы с иностранным контрагентом
  63. Что даст проверка контрагента
  64. Как обработать информацию

Как проверить контрагента на благонадежность в 2020 году – онлайн бесплатно

Как узнать не внесен ли контрагент с список неблагонадежных

Ольга Константинова

С какой целью проверяют контрагента и что это дает? Пошаговая инструкция и всплывающие нюансы читайте далее.

Основные шаги

Эта процедура включает целый ряд действий:

  • проверка ИНН с целью убедиться в том, что это не набор цифр, составленный случайным образом;
  • запрос документов у контрагента и их изучение;
  • получение выписки из ЕГРЮЛ;
  • анализ бухгалтерской отчетности;
  • получение информации на сайте ФНС;
  • дополнительная аналитика.

Чтобы проверить контрагента на благонадежность, организации следует получить:

  • копию устава другого предприятия, в которой приводятся его название, как в полной, так и в сокращенной формах;
  • свидетельство о государственной регистрации соответствующей компании. С помощью этой бумаги проверяющий может убедиться, что потенциальный партнер на настоящий момент располагает статусом юридического лица, а также состоит на учете как налогоплательщик;
  • свидетельство от налогового органа о постановке на учет;
  • бухгалтерская отчетность за годовой период до данного момента;
  • копия документа, удостоверяющего личность сотрудника, возглавляющего компанию (например, генерального директора).

Этот документ в отношении изучаемого юридического лица станет подтверждением того, что в настоящий момент он остается зарегистрирован, и что снятия с учета не произошло. Помимо этого, можно сверить данные с информацией, которая приводится самим потенциальным контрагентом в иных местах.

Выписка может быть получена с помощью сервиса на сайте ФНС. Также допускается ее предоставлением самим партнером.

Проверка финансовой отчетности

Руководителю определенной структуры, принимающему решение относительно сотрудничества с другой организацией, имеет смысл запросить у главбуха компании ее отчетность, в частности, баланс за последнюю дату, на которую он был составлен.

С помощью этого можно установить следующее:

  • непосредственно факт того, что фирма сдает отчетность;
  • ведение предприятием хозяйственной деятельности, размер отчисляемого им НДС;
  • объем средств, которые контролирует потенциальный партнер.

К примеру, если предприятие располагает почти нулевыми активами и/или у него существенные долги, а величина его уставного капитала составляет 10 тысяч рублей, есть повод задуматься.

Но даже если активы достаточно велики, то на основе информации из этого документа получившее его лицо может составить себе представление о том, насколько существенной будет данная транзакция для контрагента.

К крупной сделке относят такие, размер которых составляет свыше четверти капитала организации, даже если возможность отчуждения ее имущества носит косвенный характер.

Дополнительно можно запросить копию заключения, выданного аудиторской фирмой, изучавшей документацию контрагента за предыдущий год.

Информация на сайте налоговой онлайн бесплатно

На портале можно произвести поиск по ИНН либо по ОГРН. С этой целью требуется зайти на сайте на вкладку «Юридическое лицо» и ввести в появившейся форме требуемые сведения в поля с соответствующими названиями.

Дополнительно для уточнения можно также прописать название предприятия и регион, в котором оно зарегистрировано. Однако это не обязательно, поскольку система должна находить требуемые элементы и по ИНН/ОГРН.

Если же интересующемуся требуется получить сведения об индивидуальном предпринимателе либо же крестьянском фермерском хозяйстве, ему нужно выбрать вкладку «Индивидуальный предприниматель/КФХ» и следом указать ФИО и место расположения.

Наряду с этим на портале ФНС на различных страницах можно получить ряд других сведений относительно потенциального контрагента:

  • информацию из ЕГРЮЛ, в том числе сведения о том, какие изменения в нее вносились;
  • данные о наличии долгов по погашению налогов;
  • также о неисполнении им своей обязанности по предоставлению налоговой отчетности в течение 12 месяцев либо дольше;
  • адреса, по которым зарегистрированы многочисленные юридические лица. Тот факт, что организация располагается именно в таком месте, станет основанием для серьезных подозрения;
  • физические лица, входящие в перечень дисквалифицированных, и юридические, у которых исполнительные органы включают таких граждан. Также перечень тех, в чьем отношении суд принял вердикт, что они не могут выполнять функции по руководству;
  • список граждан, которые возглавляют свыше одного предприятия;
  • выданные на таких лиц доверенности;
  • решения органов, производящих регистрацию компании об ожидаемом исключении из ЕГРЮЛ организаций, которые не осуществляют никаких действий;
  • компании, у которых нет связи по адресам, названным ими при регистрации.

Также можно получить следующую информацию:

  • доходы, полученные ими в течение одного календарного года;
  • расходы за этот же период;
  • среднее число персонала в организации за такой же промежуток;
  • данные о начисленных на эти структуры налогах и сборах;
  • пени и штрафы.

Проверить иностранного контрагента, если это не очень широко известная компания, в отношении которой подобный проверки излишни, существенно сложнее.

Можно запросить:

  • сертификат о регистрации. В нем подтверждается сам факт, содержится наименование этого предприятия, дату, когда оно было поставлено на учет, и его номер;
  • дубликат учредительных документов, которые включают договор, а также устав (могут быть объединены в одно целое), в них приводятся сведения об уставном капитале, выпуск акций, высшем исполнительном органе и схеме управления фирмой;
  • свидетельство о наличии требуемого правового статуса, которое удостоверяет, что на момент его выдачи данная компания относится к правоспособным и действующим;
  • выписка из реестра организаций, аналогичная отечественной из ЕГРЮЛ. В ней приводится адрес предприятия, сведения об учреждении, которое его зарегистрировало, информация об уставном капитале, держателях акций и руководителях;
  • сертификат, относящийся к налоговому резидентству. Он подтверждает, что компания отчисляет соответствующие взносы в данной юрисдикции.

Произведя проверку хотя бы аналогов этих документов, можно выявить случаи, когда сотрудничество предлагают очевидно недобросовестные организации и снизить свои риски.

Источник: https://yurzone.ru/proverka-kontragenta-na-blagonadezhnost.html

Проверка иностранного контрагента — Центр развития бизнеса

Как узнать не внесен ли контрагент с список неблагонадежных
Налоговая инспекция требует от собственников бизнеса всё большей осмотрительности во всех делах, в том числе и в выборе партнёров, с которыми они будут иметь дело. И если с проверкой российских контрагентов всё более-менее ясно, то вопрос с иностранными фирмами для многих остаётся открытым. Варианты, как проверить иностранного контрагента на благонадёжность, рассмотрим в этой статье.

Почему важно проверить иностранного контрагента

Проверка иностранного контрагента, на которой так активно настаивает налоговая служба, необходима в первую очередь для того, чтобы исключить незаконное обналичивание денежных средств и предотвратить уход от уплаты налогов. Этого требует Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.01, и надзорные органы вынуждены содействовать его исполнению.

Если проверка зарубежного контрагента не будет проведена, то проблем у российской фирмы будет намного больше, чем в случае заключения сделки с неблагонадёжными российскими партнёрами.

Ненадёжный отечественный контрагент в худшем случае подведёт вас под налоговую проверку, отказ от налоговых вычетов и обвинения в желании получить необоснованную налоговую выгоду.

Неблагонадёжный контрагент из-за рубежа вызовет пристальное внимание к вам таможенников, представителей органов экспортного и валютного контроля, а, следовательно, ваши проблемы увеличатся в разы. Ко всему прочему будут остановлены поставки грузов.

Срыв поставок или их сроков может привести к тому, что будут сорваны контракты с надёжными российскими поставщиками, и тогда вашу фирму ждут штрафы, пени и прекращение сотрудничества. Заключив такой неудачный договор с иностранным контрагентом уже вы в свою очередь станете неблагонадёжным. Но, конечно, и это ещё не всё.

Проверка контрагента за рубежом может снизить для вас финансовые, репутационные и другого рода риски, которые могут негативно отразиться на деятельности вашей организации.
Проверять необходимо:

  • существование иностранного предприятия, т.е. наличие о государственной регистрации в иностранном реестре, там будет указано, в т.ч., как долго оно работает на рынке;
  • должностных лиц, которые имеют право действовать от имени иностранного контрагента;
  • число сотрудников и размеры площадей, что укажет на солидность иностранной фирмы;
  • сведения об адресе и фактическом расположении офисов и других помещений;
  • наличие штрафов, задолженностей или судебных споров, что может дать повод подозревать партнёра в неплатёжеспособности;
  • наличие доверенности или другого подобного документа, если иностранный контрагент действует от лица другой организации;
  • документы, подтверждающие наличие необходимых возможностей для исполнения контракта;
  • наличие расчётных счетов;
  • в некоторых случаях важно, имеет ли право фирма осуществлять коммерческую деятельность на территории РФ.

Проверка иностранного контрагента исключит подозрения у контрольно-надзорных органов в том, что вы осуществляете фиктивную деятельность с целью получения личной выгоды. Нужно только иметь подтверждение того, что вы действительно смогли проверить иностранное юридическое лицо. Для этого сохраняйте всю найденную информацию, а также переписку с будущим партнёром. Это докажет проявление должной осмотрительности с вашей стороны.

Как проверить иностранное юридическое лицо

Существует несколько способов проверить иностранную фирму на надёжность. Для начала необходимо связаться с потенциальным партнёром и запросить у него все документы, которые подтвердят его существование, полномочия и права. Это аналог российских учредительных документов организации, в разных странах такой пакет может содержать разные документы и называться по-разному.

Желательно, чтобы бумаги были заверены и существовал их нотариальный перевод.

Но ограничиваться этими документами не стоит. Чтобы проверить иностранного контрагента, следует запросить официальное подтверждение существования иностранной организации. Это примерно то же самое, что российская выписка из ЕГРЮЛ.

Такое подтверждение можно получить самостоятельно, не привлекая партнёра.

Для этого нужно найти ссылки на государственные органы страны, в которой работает иностранный партнёр, и удостовериться в существовании интересующего юридического лица. В этом оказывает помощь официальный сайт Федеральной налоговой службы, на котором есть специальный раздел под названием «Налоговые администрации стран мира».

Кроме того, портал ФНС содержит Открытые базы данных иностранных государств, с помощью которых можно проверить контрагента из любой страны мира. Не составит труда даже проверить иностранного контрагента из Индии.

Как проверить иностранную фирму на надёжность

Проверка зарубежных контрагентов может происходить на самых разнообразных сайтах, собирающих информацию о работающих предприятиях одной или сразу нескольких стран. Эти порталы могут иметь отношение к государственным структурам этих стран, а могут быть коммерческими структурами, зарабатывающими на предоставлении сведений.

  • People Bussiness & Places является одной из таких коммерческих структур, которая обещает предоставить сведений о компаниях в Великобритании больше, чем найдётся в любом другом каталоге;
  • European Business Register, как заявляется на сайте, предоставит актуальную информацию о европейских компаниях, получаемую прямо из официального реестра каждой страны;
  • Реестр Open Ownership создан для борьбы с коррупцией и мошенничеством, и содержит данные о бенефициарных собственниках компаний из разных стран;
  • Международная база данных Europages содержит информацию не только о европейских компаниях, как можно было бы подумать исходя из названия;
  • Оpencorporates является одной из крупнейших открытых баз данных фирм по всему миру.

Реестры, имеющие непосредственное отношение к госорганам разных стран также представлены в широком спектре:

  • Companies House Service работает под эгидой Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании и содержит сведения о компаниях, регистрирующих или ликвидирующих бизнес в этой стране;
  • Информацию об организациях Греции можно найти на портале Торгово-промышленной палаты этой страны;
  • В Латвии работает перечень предприятий Lursoft, который предлагает информацию из национальных реестров;
  • Государственный реестр Панамы предоставит информацию о ваших контрагентах, если они работают в этой стране.

Существуют и российские платформы, которые могут дать большое количество информации о зарубежных фирмах:

  • Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ содержит справочную информацию по вопросам такой деятельности, в т.ч., там можно найти и данные об иностранных контрагентах;
  • Интерактивная платформа «Экспортный потенциал России» создана Центром международной торговли Москвы, Торгово-промышленной палатой РФ и Евразийской экономической комиссией в помощь тем, кто хочет найти партнёров за рубежом;
  • Можно воспользоваться информацией о юридических лицах из базы данных «Интерфакс — Дан энд Брэдстрит»;
  • Справочник предприятий Kompass, в которой также можно найти информацию о компаниях из любой страны мира.
  • Оптимальный, на наш взгляд, вариантзапросить полную доступную информацию о зарубежном контрагенте через специализированный сервис, заплатив умеренную сумму. Мы можем помочь с этим, так как являемся официальным партнёром такого сервиса.

Прежде, чем заключать сделки с иностранными контрагентами, следует получить как можно больше информации. Все эти ресурсы дадут её в полном объёме, хотя некоторые из них и могут оказаться платными. Главное, понимать, что полученные онлайн сведения носят исключительно справочный характер. Официальными могут считаться документы, полученные от государственных органов разных стран на бумажном носителе, заверенные подписями должностных лиц и печатями.

Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой

Кроме того, что сайт налоговой даёт информацию о иностранных государственных органах и базах данных, и сам портал ФНС может помочь проверить иностранное юридическое лицо.

Например, проверить иностранного контрагента в налоговой можно с помощью специального сервиса, который предоставляет открытые и общедоступные сведения ЕГРН об иностранных организациях.

Поиск может вестись по ИНН или КПП, а также по наименованию или адресу.

Также можно проверить филиал иностранного юридического лица с помощью запроса в Государственный реестр аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц. Искать можно по наименованию, номеру записи об аккредитации или дате аккредитации, по ИНН, КПП, по адресу или видам экономической деятельности.

Если компания включена в реестр, значит, она имеет законные основания осуществлять свою деятельность на территории нашей страны, и о ней можно будет получить все необходимые сведения. Эта информация будет примерно такой же, как данные в ЕГРЮЛ о российской компании — реквизиты документов о регистрации, юридический адрес компании на её родине и в России, сведения о руководителе, о количестве работников, об уставном капитале и видах деятельности.

Проверка иностранного контрагента на сайте Торгово-промышленной палаты

Кроме этого, проверка зарубежных контрагентов может осуществляться с помощью сайта Торгово-промышленной палаты. Российские представительства работают во многих странах и предоставляют российским бизнесменам разнообразные данные об иностранных компаниях.

В специальном разделе можно сформировать запрос на получение бизнес-справки по зарубежному юридическому лицу и выбрать исполнителя — одно из территориальных подразделений ТПП.

Единственное неудобство — срок обработки заявки составляет до 20 рабочих дней, к тому же это платная услуга.

Дополнительная проверка зарубежных контрагентов

Если зарубежный контрагент уже работал на российском рынке, то проверить иностранного контрагента на благонадёжность можно на порталах российских государственных органов.

Например, на сайте Арбитражного суда, где по названию организации, ИНН или ОГРН найдутся судебные разбирательства, если фирма в них участвовала.

В том случае, если иностранный контрагент обладает правами на товарный знак или патентом на изобретения, то информация о нём будет в Федеральном институте промышленной собственности. Там содержится максимально полная информация о правообладателях объектов интеллектуальной собственности.

Самостоятельная проверка иностранного контрагента — самый доступный и экономичный вариант. Но если нужна более глубокая и всесторонняя проверка контрагента, заказать её можно у агентств, специализирующихся на таких услугах. Они могут не только собрать полный пакет документов, но и произвести экспертно-правовую оценку деятельности предполагаемого партнёра. И, конечно, не стоит забывать внимательно изучить сайт компании (полнота и грамотность указанной информации), электронный адрес (в идеале он должен быть корпоративным), представительство в социальных сетях (с поправкой на то, что информация может быть «происками» конкурентов) и в целом наличие информации о зарубежной фирме в публичном доступе (реклама, отзывы). Наконец, нужно обратить внимание на поведение представителей (вникают ли они в заключаемый контракт или готовы подписать любой вариант). Вопрос о том, как проверить иностранного контрагента уже давно не является неразрешимым. И это значительно облегчает жизнь российским предпринимателям, ведь именно они в результате будут нести ответственность за действия или бездействие зарубежного партнёра. И у начинающих предпринимателей, и у опытных бизнесменов иногда возникают вопросы, ответы на которые проще получить у специалистов, чем пытаться разобраться во всём самому. Если и вы не понимаете, какие документы нужны для старта бизнеса, или у вас возникли сложности с ведением бухгалтерского учёта, обращайтесь к нам. Будем рады помочь и подсказать правильное направление действий. И у начинающих предпринимателей, и у опытных бизнесменов иногда возникают вопросы, ответы на которые проще получить у специалистов, чем пытаться разобраться во всём самому. Если и вы не понимаете, какие документы нужны для старта бизнеса, или у вас возникли сложности с ведением бухгалтерского учёта, обращайтесь к нам. Будем рады помочь и подсказать правильное направление действий. Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных.

Источник: https://bereganevy.ru/kak-proverit-inostrannogo-kontragenta

Как узнать не внесен ли контрагент с список неблагонадежных

Как узнать не внесен ли контрагент с список неблагонадежных

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос «Как узнать не внесен ли контрагент с список неблагонадежных». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

В последнее время все чаще случается появление фирм-однодневок. Также участились случаи появления других недобросовестных контрагентов. Чтобы сделки с такими недобросовестными контрагентами не повлекли за собой увеличение финансовых и правовых рисков, проявляйте осмотрительность – проверяйте контрагентов.

Перед тем как заключить сделку, связанную с передачей имущества (особенно недвижимости), будет нелишним проверить, есть ли в отношении этого имущества какие-либо обременения. Например, при заключении аренды нежилого помещения может оказаться, что нежилое помещение уже передано по договору аренды другому лицу. При покупке недвижимости может оказаться, что она обременена арендой или ипотекой.

Алгоритмы контрагентских проверок

И Минфин, и ФНС не оставляют без внимания вопрос подтверждения должной осторожности и осмотрительности при выборе контрагента. В своем последнем письме по этому вопросу от 17 декабря 2014 г.

С их помощью вы найдете исчерпывающую информацию о любой компании. Рекомендуем при большом числе контрагентов. У сервисов разные тарифы от 1500 до 100 000 рублей. Можно воспользоваться демо-доступом, чтобы оценить удобство работы.

Заказчик может самостоятельно в любой момент проверить поставщика на его добропорядочность в отношении заключенных сделок. Поэтому принимать участие в торгах по 223-ФЗ, в документации которых есть пункт об отсутствии подрядчика в реестре недобросовестных исполнителей, не имеет смысла.

Если вы уже рассмотрели какой-либо инвестиционный план вашего контрагента и планируете заключить с ним сделку, необходимо в обязательном порядке провести проверку его на предмет благонадежности.

Проверке на благонадежность подвергаются обычно частные предприниматели, физические или юридические лица.

Как проверить контрагента на благонадежность

Обязанность проверять контрагента нигде в законе прямо не установлена. Все дело в постановлении Пленума ВАС от 12 октября 2006 г. N 53. В этом документе приводятся критерии оценки обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды.

Росреестр не предоставит сведения из ЕГРН только в двух случаях: у заявителя нет допуска к ним или их нет в реестре.

Во время проверки необходимо обращать внимание, прежде всего, на финансовый и правовой статус контрагента. Данную проверку необходимо проводить для того, чтобы пресловутые финансовые риски не коснулись вас.

В Российской Федерации существуют правовые нормы, которые регулируют ответственность исполнителей, признанных победителями по результатам закупки. В случае их уклонения от исполнения контракта, они попадают в особый список, который называется Реестр недобросовестных поставщиков, что влечет за собой наложение определенных санкций на таких контрагентов.

Как самостоятельно проверить благонадежность контрагента?

Прежде чем подписывать контракт или заключать договор о сотрудничестве с другой фирмой, каждый предприниматель должен самостоятельно проверить контрагента на благонадежность и удостовериться в его добросовестности. Это необходимо для того, чтобы обезопасить свой бизнес от неплатежеспособных контрагентов, причастных к отмыванию денег организаций или мошенников.

При выявлении нарушений требований действующего законодательства компания может привлекаться к ответственности за административные правонарушения и даже к уголовной.

Сегодня одним из самых актуальных вопросов является вопрос, как проверить контрагента на благонадежность до подписания договора? Проявляйте вовремя осмотрительность. Это сделать не долго. Гораздо дольше потом госслужбы будут вас тягать по кабинетам.

Физическое лицо зарегистрировано в качестве предпринимателя. Проверить такой факт можно на портале ИФНС по ИНН бесплатно, введя необходимые параметры: ФИО и место нахождения.

От чего обезопасит проверка контрагента

Если, допустим, иностранный контрагент, с которым вы вступили в деловые отношения, попал в поле зрения компетентных органов, и они его начали подозревать, эти компетентные органы, прежде всего, займутся именно вами – будут проявлять повышенное внимание именно к вам.

Не обязательно вводить все эти данные целиком. Использование лишь некоторых критериев из вышеперечисленных дает положительные результаты поиска. Но чем больше данных вы используете в поиске, тем больше возможностей откроется перед вами, тем более тщательно будет организована проверка благонадежности контрагента.

Для этого рекомендуется обратиться в специальные службы. Но учтите, не каждая служба гарантирует конфиденциальность и сохранность ваших собственных данных. Обращайтесь только к государственным службам.

Основной государственный регистрационный номер, присвоенный компании в момент создания юридического лица (ОГРН).

Для этого рекомендуется обратиться в специальные службы. Но учтите, не каждая служба гарантирует конфиденциальность и сохранность ваших собственных данных. Обращайтесь только к государственным службам.

Даже если нового контрагента вам посоветовали знакомые, проверка его благонадежности по различным каналам все же необходима.

Начинать нужно с продуманного проекта договора, включения в закупочную документацию условий об обеспечении заявки и иногда исполнения самого договора, условий о постоплате, ну и, конечно, критериев выбора победителя, соблюдая баланс между интересами заказчика и участников. Сделав все это, вам не придётся опасаться фирм однодневок, они просто не придут участвовать в ваших закупках».

Из года в год государство делает все возможное, чтобы сделать предпринимательскую деятельность во всех сферах максимально «прозрачной»: вносятся важные поправки в законодательство, которые помогают повышать прозрачность сделок и бороться с «фирмами-однодневками», пресекают мошенническую деятельность компаний, работающих под видом благонадежных государственных организаций.

Сокращение этого срока может быть только в том случае, когда контрагент был внесен в реестр по решению суда.

Форма предназначена исключительно для сообщений о некорректной информации на сайте ФНС России и не подразумевает обратной связи. Информация направляется редактору сайта ФНС России для сведения.

Зачем искать и проверять контрагентов?

Почему Вы решили что мы у них хлеб отбираем? Они свою з/пл как получали, так и получают. Просто они при этом ничего не хотят делать. Уже практически все переложили на плечи бухгалтеров, а сами только кнопку нажимают на прием отчетности и все.

А мы еще и оправдываться за все перед ними должны, — везде посмотреть, все проверить…А если что, то тут же арестуют р/сч.
Да, организация может самостоятельно сообщить о недобросовестном контрагенте в налоговую инспекцию, но обязанности как-то реагировать на подобные заявления нормы НК РФ не устанавливают.

Не существует и установленной формы предоставления данной информации.

Изучить уставную документацию компании с целью подтверждения её фактического существования. Это могут быть учредительные документы, протоколы о назначении директора, ИНН, ОГРН, сведения, удостоверяющие отсутствие различного рода санкций в отношении фирмы.

Иностранная организация официально зарегистрирована на территории своей страны. Это можно проверить в реестре соответствующего государства, направив туда свой запрос.

Что даст проверка контрагента?

Отраженная в бухгалтерской отчетности сумма дебиторской задолженности превышает объем выручки налогоплательщика.

Например, недвижимое имущество может быть сдано ранее по договору аренды другому лицу на срок менее одного года.

Как проверить контрагента на благонадежность – это, пожалуй, основной вопрос, от которого зависит финансовая безопасность компании.

Признаки, указывающие на неблагонадежность налогоплательщика

Установить долги и кредиты компании, если таковые имеются или имелись в прошлом. Для изучения этого вопроса используют базы Федеральной службы госстатистики.

При наличии сведений об экономической деятельности организации (купля-продажа транспортных средств, недвижимости, осуществления внешнеэкономических операций и т.п.), в налоговый орган представляется нулевая отчетность.

Информация о компаниях, занесенных в данную базу, согласно ст. 104 44-ФЗ должна размещаться на едином информационном портале и быть доступна всем желающим на бесплатной основе.

При общем увеличении оборотов у налогоплательщика, налоговая нагрузка остается неизменной или уменьшается.

Проверка благонадежности контрагента

Прибыль организации (объем операций по импорту, экспорту, объем реализации алкогольной продукции) превышает порог, заданный инспектором.

При выявлении перечисленных признаков, организация вносится в список юридических лиц, контролируемых в первую очередь (ЮЛ-КПО), с внесением туда всех ее участников.

А налоговая инспекция, проверив документы, подтверждающие расходы на сырье и материалы, посчитала поставщика недобросовестным контрагентом, и отказалась принимать расходы по сделке с ним на сумму 6 млн рублей. В результате, налоговая база составила 8 млн рублей, а вместо 300 тыс. рублей налога бизнесмену придется уплатить 1,2 млн рублей.

При обнаружении недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, заинтересованное лицо может запросить в ФНС проверку достоверности сведений.

Реестр недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ

Многие заказчики ставят обязательным условием участия в торгах — отсутствие подрядчика в реестре.

Прежде чем заняться проверкой контрагента или партнера «вплотную» есть несколько аспектов, на которые точно нужно обратить внимание.Выявить реальное финансовое состояние контрагента на сегодняшний день. Изучение этого вопроса поможет сделать выводы об эффективности работы партнера, с которым планируется заключение договора, его ликвидности и устойчивости.

Источник: https://myursei.ru/osago/19298-kak-uznat-ne-vnesen-li-kontragent-s-spisok-neblagonadezhnykh.html

Как проверить контрагента на благонадежность по ИНН

Как узнать не внесен ли контрагент с список неблагонадежных

Организация, которая серьёзно относится к ведению дел, будет внимательно изучать будущего партнёра. Это позволит избежать многих неприятностей и получить массу полезной деловой информации.

Например, так можно оградить свою компанию от недобросовестных исполнителей и удостовериться в ответственном отношении компаньона к бизнесу.

Важно быть уверенным в том, что репутация фирмы не пострадает от неправомерных действий участника сделки.

Перед тем как принять решение о сотрудничестве с потенциальным партнёром следует обязательно проверить контрагента на благонадёжность.

В статье рассмотрим каким образом можно сделать это самостоятельно. Разберём алгоритм проверки. А также познакомимся с сервисами, которыми можно воспользоваться для получения информации.

Почему нужно проверять благонадёжность партнёра       

Внимательно изучить будущего партнёра надо, чтобы избежать в дальнейшем различных финансовых и репутационных  рисков.

Проверку надёжности предполагаемого партнёра, можно провести, воспользовавшись сайтами различных структур.

Запросить документы компании

Какие документы запрашивать у потенциального партнера для проверки:

  • устав;
  • свидетельство о регистрации;
  • подтверждение о постановке на учёт в налоговую организацию (ИНН);
  • бухгалтерская отчётность за предшествующий период;
  • паспорт руководителя;
  • приказ или решение о назначении на должность руководителя.

Информация из налоговой

Собрать сведения о будущем партнёре на сайте ФНС (Федеральной Налоговой Службы). Здесь есть несколько сервисов для поиска информации по различным критериям:

Проверка контрагента по ИНН, ОГРН или названию предприятия доступна и на независимых  онлайн-сервисах.

Что можно увидеть из выписки ЕГРЮЛ

  • Когда образована компания (дату регистрации).
  • Размер уставного капитала.
  • Адрес регистрации и местонахождения.
  • Телефон фирмы.
  • Список видов деятельности.
  • Данные о руководителе.

Эти данные помогут составить общее представление о компании.

Проверка адреса регистрации

Это, в частности, можно сделать с помощью электронного сервиса «Прозрачный бизнес» от Федеральной налоговой службы. Главное, чтобы адрес не оказался массовым, на котором числятся сотни разных организаций. Такое местонахождение, скорее всего, означает, что отыскать компанию там не получится. Это вызывает подозрение, возможно, лучше отказаться от сотрудничества.

Проверка руководителя

На сайте ФНС также есть возможность проверить директора на право управлять организацией. Если вдруг он входит в список дисквалифицированных лиц, значит, он не может заключать договора и совершать другие действия от лица компании. Там же можно проверить руководителя на «массовость» — занятие директорской должности одновременно в нескольких юридических лицах.

Действительность паспорта

  На сайте миграционной службы МВД можно проверить на действительность паспорт руководителя. Факт недействительности удостоверения личности может поставить под сомнение вопрос о сотрудничестве.

Срок доверенности

Нередко документы подписывают лица, действующие на основании доверенности. Вполне уместным будет проверить её действительность и срок действия на сайте нотариальной палаты.

Вид бизнеса

Желательно уточнить малый или средний бизнес ведёт фирма. Обороты и количество сотрудников. У малых предприятий число работающих может достигать до 100 человек. Если этот показатель ограничен 2-3 лицами, стоит задуматься.

Проверка на банкротство

   Есть смысл удостовериться в том, что компания не входит в реестр сведений о банкротстве. Организация, в отношении которой введено конкурсное производство, не может заключать новые договора, т.к. там ещё не решён вопрос со старыми.

Исключение из ЕГРЮЛ

Обязательно надо убедиться, что потенциальный партнёр не числится в списке компаний, подлежащих исключению из ЕГРЮЛ. Если вдруг он там обнаружится, значит, риски от сделки с таким контрагентом повышаются многократно.

База судебных приставов

Нелишним будет проверить организацию на предмет наличия исполнительных производств. Здесь видна информация о долгах по счетам. Можно сделать вывод о платежеспособности и порядочности данного контрагента.

Картотека арбитражных дел

Электронная картотека поможет разобраться с кем (банками, другими юридическими лицами) и по какому поводу есть судебные разбирательства. Станет понятно, выполняет ли он свои обязательства. Кто явилось основанием для обращения в арбитражный суд. И как часто происходило хождение по судам.

Доходность бизнеса контрагента

 Изучите бухгалтерскую отчётность за предыдущие годы. Какие были результаты деятельности. Получить их можно на сервере раскрытия корпоративной информации.

Действительность лицензии

Деятельность организации, с которой собираетесь сотрудничать может подлежать лицензированию. В таком случае надо проверить наличие лицензии. Это можно посмотреть в выписке из ЕГРЮЛ.

Регистрация изменений компании

Все изменения, происходящие с юридическим лицом, вносятся в выписку ЕГРЮЛ. Здесь можно увидеть, не менялся ли руководитель или собственник, а также адрес и другие важные данные.

Реестр недобросовестных поставщиков

Для организаций, принимающих участие в государственных закупках актуально провести проверку на сайте закупок. Сюда попадают недобросовестные поставщики, которые не выполняли свои обязательства.

Вывод

Все эти действия можно совершить самостоятельно, пройдя указанные выше этапы. Но это требует существенных трудозатрат и определенной юридической грамотности.

Есть другой путь – обратиться к онлайн-сервису для проверки. Где потребуется знать ИНН, ОГРН или наименование организации. Система проверки проводит тщательный анализ предприятия. Бесплатная проверка доступна 24 часа.

Несомненным плюсом второго способа станет экономия времени и получение достоверной информации из официальных источников. И появится уверенность в отношении контрагента.

Источник: https://market.ndb24.ru/blog/proverka-kontragenta-po-inn

Как проверить благонадежность контрагента с помощью интернет-сервисов и составления запросов

Как узнать не внесен ли контрагент с список неблагонадежных

Бизнес юрист > Корпоративное право > Как проверить благонадежность контрагента во Всемирной сети и посредством запросов

Перед заключением сделки руководству фирмы и владельцам бизнеса стоит навести справки о будущем партнере. Поэтому руководство хозяйствующего субъекта должно знать, как проверить благонадежность контрагента.

Причины проверки бизнес-партнеров

В сегодняшних условиях широкая рекламная кампания, наличие офиса с дорогой мебелью и скидок не являются показателями благонадежности. Поэтому перед заключением сделки следует изучить бизнес-партнера, чтобы:

  • определить компании, не соблюдающие условий договоренности
  • избежать контактов с однодневками
  • выявить мошеннический сговор
  • не заключить сделку с банкротом
  • избежать проблем с ФНС

Признаки неблагонадежности

Налоговая служба при наличии некоторых обстоятельств определяет ненадежность фирмы, а договора, заключенные с ней, сомнительными. К таким обстоятельствам относятся следующие признаки неблагонадежности юрлиц:

  • по адресу регистрации компании зарегистрировано большое количество юрлиц
  • хозяйствующий субъект накопил большую задолженность перед казной страны
  • главбухом и руководителем является один и тот же гражданин
  • фирма была зарегистрирована сравнительно недавно
  • в ЕГРЮЛ отсутствует запись о регистрации контрагента
  • данные о нахождении юрлица и расположении складских и производственных помещений отсутствуют

Наличие таких обстоятельств привлекает повышенное внимание работников ФНС. Сотрудничество с такими организациями может привести к финансовым потерям.

Самостоятельная проверка контрагента

Как проверить благонадежность контрагента самостоятельно? Перед подписанием соглашения стоит обратиться к веб-ресурсу ФНС. На нем имеется блок, в котором присутствует информация о зарегистрированных хозяйствующих субъектах. Можно получить сведения о дате регистрации, величине уставного капитала (УК), о наличии хозяйственной деятельности (либо о ее прекращении).

Не рекомендуется сотрудничество с недавно зарегистрированными фирмами, так как есть шанс наткнуться на однодневку. Небольшая величина УК не свидетельствует о неблагонадежности. Многие крупные хозяйствующие субъекты вкладывают в него минимальную сумму, определенную законодательством.

Еще одним блоком на веб-ресурсе ФНС, который стоит изучить, является «Адреса, указанные при госрегистрации…». Если адрес будущего партнера присутствует в этом перечне, то сотрудничать с ним не рекомендуется. Это может быть компания-однодневка либо фирма, пренебрегающая договорными обязательствами.

На веб-сервисе ФНС присутствует информация о юрлицах, имеющих налоговые задолженности. Сотрудничество с фирмами, находящимися в этом перечне, не сулит ничего хорошего.

Также стоит посетить интернет-страницу «Картотека арбитражных дел». Если потенциальный партнер участвовал в большом количестве судебных разбирательств, то лучше избегать сотрудничества. Кроме того, здесь присутствует информация о фирмах, начавших процедуру банкротства.

Запрос документов

Для определения благонадежности партнера стоит запросить у него копии основной документации:

  • Устава хозяйствующего субъекта
  • ИНН
  • ОГРН
  • официальную бумагу, удостоверяющую назначение руководителя
  • его гражданский паспорт
  • отчетность бухгалтера за предыдущий финансовый год

Если предстоит сделка с ИП, то нужно попросить дубликат ОГРНИП.

Проверка бизнес-партнера по ИНН

Код ИНН не является произвольной комбинацией чисел. Каждая организация имеет свой код ИНН. Определить его существование и принадлежность следует с помощью софта для обработки материалов о доходах физлиц. Также подлинность ИНН можно определить на веб-ресурсе ФНС и с помощью специализированных онлайн-сервисов для проверки юрлиц.

Проверка уплаты налогов

На официальном веб-ресурсе ФНС можно найти сведения о возникших у бизнес-партнера задолженностях свыше 1 тыс. руб. по налоговым платежам на начало текущего года. На сайте присутствуют данные о юрлицах, не предоставляющих отчетность в ФНС. Наличие погашенных и непогашенных обязательств перед государством можно определить с помощью официального веб-ресурса ФССП.

о способах проверки:

Знакомство с бухгалтерской отчетностью

В соответствии с законодательными нормативами заинтересованное юрлицо обладает правом требования годовой бухгалтерской отчетности от контрагента. Участники сделки должны предоставить копии бухотчетности для проверки благонадежности любым заинтересованным лицам (кредиторам, инвесторам, банковским организациям и так далее).

Актуальные сведения из реестра

Выписку можно сформировать на безвозмездной основе на интернет-странице ФНС. Для этого рекомендуется посетить ссылку https://egrul.nalog.ru/index.html. Далее с помощью ИНН, ОГРН (ОГРНИП) либо наименования юрлица можно ознакомиться с требуемым материалом.

Не стоит связываться с субъектом, у которого открыто большое количество видов деятельности, не связанных друг с другом. Такие фирмы используются для перекачки денежных средств. Также надо остерегаться организаций без нужного ОКВЭД.

Проверка бизнес-партнера по адресу

Для проверки регистрационного адреса на веб-ресурсе ФНС потребуется обозначить субъект, район, город либо название села, улицу и дом будущего партнера. Если помимо него по обозначенному адресу имеют регистрацию другие фирмы, то при возникновении спорных ситуаций отыскать контрагента не получится.

Проверка директора и участников

Функционал интернет-сервиса ФНС позволяет провести проверку руководства и участников юрлиц. Для этого потребуется перейти по ссылке https://service.nalog.ru/mru.do.

Далее следует выбрать признак ФЛ, обозначить его ИНН и ФИО. Если объект руководит либо является участником нескольких фирм, то сведения о них отобразятся на мониторе.

Сотрудничать с таким хозяйствующим субъектом не стоит, так как велик риск того, что он является однодневкой.

Проверка на банкротство и ликвидацию

Узнать сведения о предстоящей либо инициированной процедуре банкротства можно по ссылке https://bankrot.fedresurs.ru/Default.aspx?attempt=1. На веб-ресурсе пользователь узнает, не осуществляется ли в отношении делового партнера конкурсное производство. Если это так, то заключать сделки юрлицо не имеет право.

Методы проверки на видео:

Присутствует ли агент в ЕГРЮЛ

На веб-ресурсе ФНС по адресу https://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/ имеется материал о юрлицах, которые в скором времени будут исключаться из ЕГРЮЛ из-за отсутствия деятельности. Если искомый объект обнаружен, то подписание договора позволит мошеннику присвоить денежные средства, после чего юрлицо будет исключено из ЕГРЮЛ, не исполнив обязательств.

Материалы на интернет-сервисе судебных приставов

Отыскать материалы о наличии производства исполнительного характера в отношении будущего бизнес-партнера можно переходом по ссылке https://fssprus.ru/iss/ip.

После определения критериев поиска (типа контрагента, региона регистрации, названия юрлица и его адреса) пользователь ознакомится с данными об открытых и выигранных судопроизводствах в отношении объекта поиска.

Если такие факты обнаружены, то это подтверждает не только доказанную виновность партнера, но и то, что возникшие обязательства не погашаются.

Анализ материалов арбитражных процессов

По адресу https://kad.arbitr.ru/ можно узнать обо всех судебных процессах, в которые вовлечен партнер. Также пользователь ознакомиться с материалами о невыполненных обязательствах, причинах конфликтов и участниках спора.

Прибыльность дела бизнес-партнера

После изучения годовой бухгалтерской отчетности определится финансовое состояние контрагента. Станет ясно, как работала компания (получила ли она прибыль либо оказалась в убытке).

Такие сведения можно затребовать у самого партнера либо посетить официальный интернет-ресурс федеральной статистической службы по адресу https://www.gks.ru/accounting_report.

Здесь имеются сведения об отчетности различных категорий юрлиц.

Проверка паспортных данных

Дополнительным помощником в определении недобросовестного партнера является официальный веб-ресурс МВД. После перехода по адресу https://xn--b1afk4ade4e.xn--b1ab2a0a.xn--b1aew.xn--p1ai/info-service.

htm?sid=2000 и ввода реквизитов паспорта пользователь узнает, не является ли документ недействительным. Если обозначенные реквизиты принадлежат недействительному паспорту, то возможно он был украден, а заключить сделку пытается мошенник.

В такой ситуации рекомендуется обратиться в МВД.

Доверенность на заключение сделки

Интересы партнера при оформлении соглашения может представлять доверенное лицо. В этой ситуации требуется формирование нотариальной доверенности на подписание договора. Узнать об истинности документа можно по ссылке https://reestr-dover.ru/.

Если номер документа не обнаружен либо доверенность отозвана, то подписывать соглашение не рекомендуется. Сделка будет признана незаконной. Для разъяснения ситуации следует переговорить с руководством фирмы-партнера и указать на необходимость оформления новой доверенности.

Проверка изменений по ЕГРЮЛ

Если в выписку вносились корректировки, то необходимо прояснить ситуацию с будущим бизнес-партнером. Узнать данные о внесенных изменениях можно по адресу https://service.nalog.ru/uwsfind.do.

После ввода запрашиваемых данных пользователь сможет изучить материалы о наличии либо отсутствии смены собственников и директора юрлица.

Перед подписанием соглашения стоит убедиться в правомерности действий руководства партнера либо его владельцев.

Добросовестный поставщик

Для проверки надежности делового партнера можно посетить официальный интернет-ресурс госзакупок. Если агент подписывал договора с бюджетными организациями, то материалы о нем будут присутствовать на сайте.

По адресу https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html можно проверить присутствие контрагента в реестре недобросовестных партнеров. Если агент присутствует в перечне, то стоит проанализировать все результаты проверки и принять решение.

Проводите сверки взаиморасчетов

Для того чтобы предотвратить возникновение спорных ситуаций с партнерами, рекомендуется инициировать сверку взаиморасчетов. Она проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

Сверка также поможет обнаружить неточности в бухучете, устранить задвоение операций, зарегистрировать пропущенные, учесть полученные и отгруженные услуги, товары и прочее.

По итогам сверки оформляется акт.

Нюансы с иностранным контрагентом

Проверить на благонадежность иностранного партнера можно следующим образом:

  1. Переслать письменный запрос в организацию, ведущую соответствующий реестр иностранных субъектов хозяйственной деятельности, на получение нужных сведений на бумажном носителе. Документ должен быть заверен нотариально.
  2. Найти нужные сведения во Всемирной сети. В странах зарубежья также ведется учет юрлиц, и формируются соответствующие базы. Причем информация в них более полная, чем на отечественных ресурсах. Граждане других государств получают доступ к данным за определенную плату.

Что даст проверка контрагента

На основе действующего законодательства участник сделки не обязан проверять своего партнера на благонадежность. Но в судебной практике все чаще встречаются ситуации, когда одну из сторон сделки обвиняют в отсутствии должной осмотрительности.

Фискальные органы могут признать необоснованность налоговой выгоды, которая стала результатом отсутствия осмотрительности со стороны одного из участников сделки.

Если налоговая структура предоставит суду доказательную базу, подтверждающую наличие умысла на необоснованное получение налоговой выгоды, и суд примет решение в пользу ФНС, то нести ответственность за сотрудничество с недобросовестным партнером придется самому юрлицу.

Как обработать информацию

Субъектам хозяйственной деятельности для обработки сведений, собранных для анализа контрагентов, рекомендуется разработать регламент проверки.

Он не имеет унифицированной формы и формируется юрлицом самостоятельно. Документом определяются этапы проверки, ответственные исполнители и ее длительность.

Также должны быть указаны инициаторы проверки и лицо, принимающее решение о продолжении сотрудничества с деловым партнером.

По итогам проверки формируется досье на контрагента, которое должно быть заверено соответствующим подразделением. После изучения бумаг руководством принимается определенное решение. В случае судебных разбирательств регламент и досье могут рассматриваться в качестве доказательств.

Следовательно, проверка будущего партнера на благонадежность будет способствовать не только заключению успешных сделок и отказу от сотрудничества с мошенниками, но и поможет избежать проблем с фискальными органами.

Наличие доказательств того, что компания проводила проверку своего партнера, поможет избежать лишних финансовых затрат при возникновении судебных споров.

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Источник: https://PravoDeneg.net/corporate/kak-proverit-blagonadezhnost-kontragenta.html

Ваш адвокат
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: